Hörmətli müştəri,

Məlumat üçün bildiririk ki, 05.01.2021-ci il tarixindən etibarən “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 76.1-1-ci maddəsinə əsasən mədaxil və məxaric əməliyyatı zamanı, əməliyyatı aparanın şəxsiyyət vəsiqəsinin təqdim edilməsi tələb olunacaqdır, nağdsız köçürmə zamanı vəsait alan fiziki şəxs olduqda, bu şəxsin FİN-kodu qeyd olunmalıdır. Qanunun bu tələbi, ödəniş aparmış və almış şəxsin (şəxslərin) qanunvericiliyə uyğun olaraq identifikasiya edilməsinin, yəni, müştərinin və benefisiar mülkiyyətçinin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası məqsədini daşıyır.