Стать клиентом

Новости и акции

VACİB MƏLUMAT
05.01.2021
Hörmətli müştəri,

Məlumat üçün bildiririk ki, 05.01.2021-ci il tarixindən etibarən “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 76.1-1-ci maddəsinə əsasən mədaxil və məxaric əməliyyatı zamanı, əməliyyatı aparanın şəxsiyyət vəsiqəsinin təqdim edilməsi tələb olunacaqdır, nağdsız köçürmə zamanı vəsait alan fiziki şəxs olduqda, bu şəxsin FİN-kodu qeyd olunmalıdır. Qanunun bu tələbi, ödəniş aparmış və almış şəxsin (şəxslərin) qanunvericiliyə uyğun olaraq identifikasiya edilməsinin, yəni, müştərinin və benefisiar mülkiyyətçinin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası məqsədini daşıyır.

Поиск

Продукты
Новости
Другое